证券代码：605020       证券简称：永和股份          公告编号：2024-077 债券代码：111007       债券简称：永和转债                浙江永和制冷股份有限公司       对于不向下修正“永和转债”转股价钱的公告      本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其本色的果然性、准确性和齐全性承担法律包袱。      要紧本色指示：    ? 放荡 2024 年 9 月 5 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股 票已出现淘气鸠合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价 格的 80%之情形，波及“永和转债”转股价钱向下修正条件。    ? 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正“永和转债”转股价钱，同期在异日三个月（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 案。下一触发转股价钱修正条件的时辰，自上述时辰之后的第一个往复日（即 2024 年 12 月 6 日）运转从头起算，若再次触发“永和转债”转股价钱的向下修正条件， 届时公司将再次召开董事会会议决定是否运用“永和转债”转股价钱的向下修正权 利。    一、“永和转债”基本情况   （一）刊行上市大致    经中国证券监督处罚委员会《对于核准浙江永和制冷股份有限公司公设立行 可更始公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，公司于 2022 年 10 月 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“永和转债”， 债券代码“111007”。永和转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。   （二）转股价钱颐养情况 权，“永和转债”转股价钱自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股颐养为 33.60 元/股。 具体本色详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn） 上潜入的《对于“永和转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号 2023-002）。 日起由 33.60 元/股颐养为 33.61 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 4 月 11 日在 上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上潜入的《对于“永和转债”转股价钱颐养 的公告》（公告编号 2023-036）。 价钱自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股颐养为 23.83 元/股。具体本色详见公司 于 2023 年 6 月 10 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上潜入的《对于“永 和转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号 2023-063）。 上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上潜入的《对于实施 2023 年年度权益分 派颐养“永和转债”转股价钱的公告》（公告编号 2024-046）。 下修正的条件，公司诀别于 2024 年 7 月 19 日、2024 年 8 月 5 日召开第四届董事 会第八次会议、2024 年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于向下修正“永和转债” 转股价钱的议案》，自 2024 年 8 月 7 日起，“永和转债”转股价钱由 23.68 元/股调 整为 20.13 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）上潜入的《对于向下修正“永和转债”转股价钱暨转股停复牌的 公告》（公告编号 2024-059）。   二、可更始公司债券转股价钱向下修正条件   （一）转股价钱修正条件    凭证公司《公设立行可更始公司债券召募诠释书》的商定，在本次可转债存续 时辰，当公司股票在职意鸠合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于 当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司 鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转 股价钱颐养日前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱颐养日 及之后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价经营。   上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，大时代优配握有本次可转债的鼓舞应当避开。修正后的转股价钱应不低于 前项法例的鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司 股票往复均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面 值。   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息潜入媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起， 运转复原转股苦求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，更始股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱试验。   三、对于不向下修正转股价钱的诠释   放荡 2024 年 9 月 5 日，公司股价已出现淘气鸠合三十个往复日中至少有十五 个往复日的收盘价低于当期转股价钱（20.13 元/股）的 80%之情形，波及“永和转 债”转股价钱向下修正条件。   鉴于“永和转债”距离 6 年存续期届满尚远，从公道对待系数投资者的角度出 发，详尽酌量公司基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司恒久发 展后劲与内在价值的信心，为珍藏整体投资者的利益，公司于 2024 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十一次会议，以 7 票答应，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于不向下修正“永和转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“永 和转债”转股价钱。同期在异日三个月（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日） 内，若再次波及“永和转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。下 一触发转股价钱修正条件的时辰，自上述时辰之后的第一个往复日（即 2024 年 12 月 6 日）运转从头起算，若再次触发“永和转债”转股价钱的向下修正条件，届时公 司将再次召开董事会会议决定是否运用“永和转债”转股价钱的向下修正权益。   敬请普遍投资者瞩目投资风险。   特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会

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