证券代码：301186         证券简称：超达装备           公告编号：2024-066 债券代码：123187         债券简称：超达转债               南通超达装备股份有限公司             对于阻抑性股票授予登记增发股份               养息可转债转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证信息涌现的本色的确、准确、好意思满，莫得虚  假纪录、误导性评释或要紧遗漏。   尽头教唆： 票上市日）；    一、 对于可养息公司债券转股价钱养息的联系章程    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于应允南通超达 装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                         （证监许可[2023]564 号） 应允注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不 特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为 东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 46，900.00 万元。本次刊行可养息公司 债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为 “123187”。    凭证《南通超达装备股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券并在创 业板上市召募阐明书》          （以下简称“《召募阐明书》”）联系要求及中国证监会对于 可转债刊行的联系章程，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况时，公司转股价钱相应养息。    公司 2024 年阻抑性股票激勉缠绵初次授予的第一类阻抑性股票的上市日历 为 2024 年 9 月 9 日，本次增发股份 1，055，000 股，公司总股本由 73，261，544 股 （“公司总股本”接管公司阻抑 2024 年 8 月 30 日的总股本数目，下同）加多至 元/股。具体本色详见公司同日涌现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于                                   （公告 编号：2024-065）。    因此，“超达转债”本次转股价钱养息安妥《召募阐明书》的联系章程。    二、可养息公司债券转股价钱的历次养息情况    （一）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议考中三届监 事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时鼓励大会，区别 审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权 益分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本 72，758，822 股为基数，向举座 鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 4.00 元（含税），所有派发现款股利东谈主民币 未分配利润结转下一年度。如在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变 动，分配比例将按照现款分成总和不变的原则相应养息。凭证公司《召募阐明书》 刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，“超达转债”转股价钱由 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年半年度权益分配养息可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。    （二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议考中三届监 事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会，区别审议通 过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分配决策为： 以 公 司 2023 年度权益分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 东谈主民币 41，024，043.20 元（含税）。本答复期不进行成本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案涌现日至实施权益 分配股权登记日历间公司应分配股数因回购股份、股权激勉行权等发生变动，点牛股将 按照分配比例不变的原则对分配总和进行相应养息。凭证公司《召募阐明书》发 行要求以及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，“超达转债”转股价钱由 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分配养息可转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-032）。    三、对于本次可养息公司债券转股价钱的养息情况    （一）可养息公司债券转股价钱养息公式    凭证《召募阐明书》的联系章程，将按下述公式对转股价钱进行养息（保留 一丝点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为养息前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为养息后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将秩序进行转股价钱养息， 并在安妥条件的上市公司信息涌现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、养息认识及暂停转股时间（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转 换公司债券抓有东谈主转股请求日或之后、养息股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股 请求按公司养息后的转股价钱现实。    当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护可养息公司债券抓有东谈主权益的原则养息转股价钱。联系转股价钱养息内 容及操作认识将依据其时国度联系法律规则及证券监管部门的联系章程来制订。    （二）可养息公司债券养息后的转股价钱    本次“超达转债”的转股价钱养息凭证上述增发新股或配股：P1=（P0+A× k）÷（1+k）的公式进行养息，即这次养息前转股价钱 P0=32.04 元/股，增发新 股价 A=15.95 元/股，增发新股率 k=0.0144，因此，养息后“超达转债”的转股 价钱为：P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（32.04+15.95×0.0144）/（1+0.0144）=31.81 元/股（凭证《召募阐明书》章程，缠绵效果保留一丝点后两位，临了一位四舍五 入）。    （三）转股价钱养息收效日历    养息后的可养息公司债券转股价钱于 2024 年 9 月 9 日（初次授予的第一类 阻抑性股票上市日）起收效。    （四）可养息公司债券转股期    “超达转债”的转股期为 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止，敬请 高大投资者防范投资风险。    特此公告。                                       南通超达装备股份有限公司                                                       董事会

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